Адвокат Борис Валеев: Здесь, конечно, нужно сказать о том, что современные правоохранители России сделали эту статью по настоящему «резиновой», поскольку  мошенничеством квалифицируют огромное количество преступлений в самых различных сферах,  от общеуголовных «уличных» преступлений, до преступлений связанных с уклонением от уплаты налогов. Слишком большой разброс жизненных ситуаций, под которые следователи используют мошенничество, поэтому и специфика у каждого вида мошенничества своя.

Например, попросить у человека телефон позвонить и уйти с телефоном незаметно для потерпевшего, это - мошенничество. Взять деньги в долг, без намерения их отдавать, это - при определенных условиях,  тоже мошенничество. Предоставить в ФНС документы для возмещения НДС по сделкам, которые налоговая признает фиктивными -  это тоже мошенничество. При определенных условиях, действия недобросовестного контрагента при сделке двух предпринимателей, следователями также могут быть квалифицированы как мошенничество. Получение взятки лицом, которое не наделено необходимыми должностными полномочиями, это тоже мошенничество.

Это далеко не полный список вариантов, когда те или иные деяния квалифицируются как мошенничество. В каждом из данных видов свои особенности. Говоря об общих чертах данного состава,  как адвокат по 159 статье, хочу отметить, что в этих делах со стороны обвиняемого всегда должен присутствовать прямой умысел на обман или введение в заблуждение потерпевшего иным образом. Поэтому основная специфика работы адвоката по делам о мошенничестве состоит в необходимости доказывания добросовестности намерений подзащитного и  причинения ущерба по независящим от обвиняемого обстоятельствам.   

Адвокат Борис Валеев: Сложности связаны, прежде всего, с тем, что под этот состав часто «подгоняют» гражданско-правовые споры, между предпринимателями либо гражданами. И в этом случае, в деле, как правило, всегда присутствуют конкретные, задокументированные факты, составляющие объективную сторону преступления.

Поэтому, адвокату по уголовным делам по 159, по сути, остается лишь доказывать отсутствие умысла и мотива на обман и хищение имущества, а эти понятия не материальные,  и во многом зависят от субъективного восприятия ситуации лицом со стороны, т.е. следователем, прокурором или судьёй. Если эти должностные лица не намерены серьезно разобраться в деле, установить истину, трезво и объективно оценивать доказательства, то они часто готовы принять обвинительную позицию, просто по причине её большей для них очевидности.

В подобной ситуации адвокат по уголовным делам о мошенничестве вынужден буквально «сворачивать горы»,  чтобы «достучаться» до судей и переломить их точку зрения на деяния подзащитного.

Адвокат Борис Валеев: Да, к сожалению, это так. Если нет специально-квалифицированного состава преступления под определенную ситуацию, следователь всегда сможет трактовать то или иное деяние обвиняемого как обман или иное введение в заблуждение, и квалифицировать его как мошенничество. Однако, когда за дело берется опытный уголовный адвокат мошенничество все же можно попытаться переквалифицировать на иной состав преступления.

Адвокат Борис Валеев: Как мошенничество можно квалифицировать действия, если усмотреть в них обман или иное злоупотребление доверием.

Например, если один человек берёт в долг деньги у второго. Первый, деньги не возвращает в срок по личным причинам. Если следователь докажет, что изначально первый человек, беря деньги в долг, не планировал их отдавать, возможно возбуждение уголовного дела о мошенничестве. Конечно, в делах между физическими лицами, такие споры обычно не перерастают в уголовные дела, но споры между юридическими лицами часто переходят в уголовно-правовую сферу.

Во многом данная проблема вызвана недобросовестностью со стороны сотрудников полиции, которые начинают проявлять заинтересованность в помощи той или иной стороне в результате коррупции или иных незаконных взаимодействиях с заинтересованными лицами. 

Адвокат Борис Валеев: Наиболее успешное, это уголовное дело, где по 11 эпизодам обвинений по 159 статье моя подзащитная получила условный срок за мошенничество, полностью отрицая свою вину. Обстоятельства складывались таким образом, что исходя из доказательств по делу, я настаивал на её полной невиновности и необходимости её полного оправдания. Суд первой инстанции приговорил подсудимую к реальному лишению свободы.

Мною этот приговор был обжалован в суде апелляционной инстанции, в результате чего,  приговор был отменён, а клиентку выпустили на свободу. После этого дело было направлено в следственные органы для устранения недостатков. Спустя несколько лет дело вновь направили в суд. Здесь моя подзащитная уже не смогла воспользоваться моими услугами адвоката по мошенничеству из-за финансовых сложностей, но по разработанному нами ранее плану просто настаивала на непризнании вины.

В случае виновности подсудимой,  эта позиция должна была привести к реальному лишению свободы, однако суд, фактически принял компромиссное решение, назначив ей условное наказание, при этом свою вину она так и не признала.  

В целом, и мной, и моими адвокатами-партнерами накоплена широкая позитивная практика защиты по делам о мошенничестве в самых различных областях, в частности, в банковской сфере, автостраховании, оптовой торговле и пр.

Адвокат Борис Валеев: В последнее время все больше появляется фактов мошенничества, когда используют IT технологии. Например, мошенничества при осуществлении электронной торговли на бирже через брокера. Здесь бывает очень сложно отследить пути движения денег и конечного их получателя, а после его идентифицировать как конкретное физическое лицо.

Все эти сложности для адвоката по мошенничеству обычно возникают, когда приходится выступать на стороне потерпевших. Иных сложностей не замечено.

Адвокат Борис Валеев: В целом полагаю, что законодательство соответствует необходимым критериям, чтобы идентифицировать намеренный обман от гражданско-правовых отношений.  А вот правоприменительная практика, на мой взгляд, страдает от коррупции во власти в целом, и в правоохранительных органах в частности.

Адвокат Борис Валеев: Да, такие примеры имели место, однако, это скорее случаи, когда лицо совершает мошеннические действия, чтобы компенсировать убытки, которые оно само понесло от действий мошенников, воспользовавшихся ненадлежащей работой органов государственной власти или органов государственного администрирования.

Адвокат Борис Валеев: Посоветовать, наверное, можно простые житейские правила, это не гнаться за экономически неоправданными возможностями заработать или что-то приобрести, ведь, как известно, «бесплатный сыр бывает только в мышеловке».

Адвокат Борис Валеев: Советы здесь стандартные, для лица, в отношении которого ведется уголовное преследование, все действия необходимо совершать только после консультации с опытным адвокатом.

При предъявлении обвинения, необходимо понимать, есть ли перспектива помещения в СИЗО или нет. От этих факторов зависит, стоит ли выбирать позицию отказа  от признания обвинения или наоборот, признавать его частично или полностью, ведь почти всегда следователь использует признательные показания как залог нахождения обвиняемого на свободе до суда.

Все эти нюансы адвокат по мошенничеству должен учитывать в рамках специфики каждого конкретного случая, что позволяет построить эффективную стратегию защиты и добиться успеха в российском суде.