Адвокат Борис Валеев:  

Несмотря на некоторые, принятые в 2023 г.  правовые послабления, в частности, поправки о разграничении понятия уголовных и предпринимательских преступлений, а также снижение  срока давности по привлечению за неуплату налогов с 10 до 6 лет, на практике все как обычно, происходит намного инертнее.

Всё также, как и прежде, при наличии состава преступления в том или ином деянии, правоохранительные органы возбуждают, расследуют и направляют в суд уголовные дела. Кроме этого, как адвокат по экономическим делам, я могу констатировать, приговоры стали жёстче, чем были 2-3 года назад.

Если 4-5 лет назад по 4 части 159 статье УК РФ часто назначались наказания 4-5 лет, то теперь многие дела заканчиваются сроками в 7-8 лет. Пока не ясно с чем связана эта тенденция, но она прослеживается.

Адвокат Борис Валеев: Как экономический адвокат, я полагаю, что первичным здесь является злой умысел лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, но кроме этого это и недобросовестность правоохранителей, которые, злоупотребляя властью, часто фактически выступают одной из сторон в гражданско-правовых спорах хозяйствующих субъектов.

Адвокат Борис Валеев:  Прежде всего, это большой объем документов и обстоятельств, связанных с финансовыми расчётами. Закон требует довольно точного установления финансовых убытков, ущерба либо преступного дохода,  что установить с достаточной точностью весьма непросто,  и требует специальных познаний, которыми не обладают следователи, а иногда и соответствующие государственные эксперты.

Адвокат Борис Валеев:  К сложностям, я бы отнес работу по делам, которые находятся под «особым контролем», здесь, часто для придания делу большего криминального характера следователи начинают «высасывать из пальца» особо-тяжкие статьи при которых обвиняемого можно содержать под стражей в СИЗО практически без ограничений,

Это как правило обвинение по ст. 210 УК РФ «Преступное сообщество». Т.к. в таких делах решения принимаются не на основании закона, а по указанию «с верху», отстаивать позицию защиты руководствуясь исключительно законом, становится крайне сложно. При этом подзащитный всё это время находится в СИЗО.

Адвокат Борис Валеев:  Стандартная стратегия обвинения определяется, прежде всего, статьёй УК РФ, которая планируется для вменения подозреваемому. Если это мошенничество, соответственно следователь должен действия лица преподнести, как направленные на обман или злоупотребление доверием.

Если, к примеру, неуплата налогов, соответственно, обвинение отталкивается от Решения ФНС о привлечении к налоговой ответственности, перекладывая это Решение на уголовно-правовые нормы и т.д.

В любом случае, можно отметить, что все преступления в сфере экономики, в своём составе должны содержать признак субъективной стороны – прямой умысел. Т.е. следователь должен найти доказательства, которые подтверждают, что обвиняемый, совершая определенные действия или бездействия, предвидел и желал наступления общественно опасных последствий от таких деяний.

Это не всегда просто, и часто следователю это не удается сделать.

Так в одном из уголовных дел, в деяниях моей подзащитной были все доказательства её причастности к 13 эпизодам мошенничества, она и не отрицала совершение этих деяний. При этом в деле не было доказательств того, что обвиняемая осознавала, что является частью преступной группы, на данном основании и была выстроена защита. Это позволило клиентке, отменить обвинительный приговор и фактически избежать наказания.

Адвокат Борис Валеев: Экономическая деятельность очень многогранная, и универсальные правила определить сложно. В целом, если в экономической деятельности приходится отступать от правил и предписаний, определенных нормативными актами или правилами, инструкциями и т.д. то далее надо посмотреть вперёд, как будут развиваться события при негативном сценарии и каковы будут экономические потери предприятия, контрагента либо государственного бюджета.

Соответственно, при наличии перспектив достижения критических объемов потерь или убытков возникает риск уголовного преследования, либо по инициативе контрагентов, либо государства. Здесь необходимо заранее подготовиться к этим сценариям и по возможности их пресечь. Полагаю, конечно, что в каждой конкретной ситуации требуется консолидированное решение, принимаемое с участием квалифицированного адвоката по экономическим делам.  

Адвокат Борис Валеев:  Здесь можно выделить защиту по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, где в отношении моего клиента было прекращено уголовное преследование в связи с отсутствием состава преступления в его деяниях с правом на реабилитацию.

В этом деле, нам удалось найти множество процессуальных нарушений, также у обвинения были сложности с доказыванием состава преступления в целом по всем соучастникам, хотя, некоторые из них дали признательные показания.

Однако, ключевым доводом стороны защиты стало указание на ошибку следователя, связанную с отсутствием каких-либо процессуальных документов, объясняющих происхождение в уголовном деле ключевого доказательства обвинения – диска с информацией о движении денежных средств по банковскому счёту организации.

Адвокат Борис Валеев:  Наверное, это всё та же статья 159 УК РФ «Мошенничество», причём, когда она вменяется к деяниям, носящим больше общеуголовный характер, т.е. когда деяние наиболее простое и «примитивное», следователю проще доказать его преступность, а адвокату сложнее это оспорить. Т.е. чем проще преступное деяние, тем сложнее доказать невиновность клиента.

Адвокат Борис Валеев:  К косвенным признакам можно отнести, наличие предварительных оперативно-розыскных мероприятий, если их случайно удается выявить, ведь почти всегда они проводятся негласно и скрыто.

Обычно, это бывает наружное наблюдение за потенциальным подозреваемым, негласное видео и аудио наблюдение в офисе, запросы от полиции к партнёрам по бизнесу о предоставлении информации, которая косвенно касается потенциального подозреваемого. и все те определяющие особенности уголовного преследования,  о которых я сообщил выше.

Адвокат Борис Валеев:  Кроме всего прочего, это опыт участия в защите по многочисленным экономическим делам, он позволяет ориентироваться в разнородной специфике различных экономических дел независимо от отрасли экономики, и выделять главные слабые звенья в цепи доказательств обвинения по уголовному делу.